Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Инфраструктура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. героев, д. 16, о.213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708002443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708002443
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали девять из девяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения. Голосовали - «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить в должности Генерального директора ПАО "ИФК "Инфраструктура" Палладия Валерия Игоревича сроком на 5 (пять) календарных лет. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 7,98 %.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 16.06.2023
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, рег.№ 1-01-01295-D, дата гос.регистрации выпуска ценных бумаг - 15.01.1992 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Палладий В.И.
3.2. Дата: 19.06.2023